公告日期：2018-04-11

证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东益通节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月

11日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公

司章程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，本事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

二、具体修订情况

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权

力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资

计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担

任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、

清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师

事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条 （十二）审议批准本章程第四十条

规定的担保事项； 规定的担保事项；

（十三）审议公司在一个完整会计 （十三）审议公司在一个完整会计

年度内购买、出售重大资产占公司最近 年度内购买、出售重大资产占公司最近

一期经审计总资产30%以上的事项； 一期经审计总资产30%以上的事项；

（十四）审议公司年度日常性关联 （十四）审议公司年度日常性关联

交易安排及超过年度日常性关联交易 交易安排及超过年度日常性关联交易

安排的交易总金额在200万元人民币以 安排的交易总金额在1000万元人民币

上的年度日常性关联交易，未超过200 以上的年度日常性关联交易，未超过

万元人民币的年度日常性关联交易，应 1000 万元人民币的年度日常性关联交

由公司董事会审议。 易，应由公司董事会审议。

（十五）一次性投资金额为300万 （十五）审议公司与关联方发生的

元以上的对外投资； 交易总金额在500万元人民币以上的偶

（十六）一次性融资、抵押金额为 发性关联交易，未超过500万元人民币

1500万元以上的融资、抵押行为； 的偶发性关联交易，应由公司董事会审

（十七）审议股权激励计划； 议。……
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