公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-034

证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吉星辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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公告编号：2017-034

(一)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

公司预计 2018 年度日常性关联交易内容及数额具体如下表所

示：

关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额

经营借款 吉星辉 关联方吉星辉向公司 不超过10,000.00万元

提供资金用于经营

2.议案表决结果：

同意股数 1,355,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东吉星辉（持有公司股份 45,644,629股，持股比例

91.29%）、吉星玉（与吉星辉系兄弟关系，持有公司股份 3,000,000

股，持股比例6.00%）回避表决。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2017年12月22日

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