公告日期：2018-12-14

山东益通节能股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以口头方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举吉星辉先生主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《山东益通节能股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吉星辉先生继续担任公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举吉星辉先生继续担任公司

吉星辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任吉星辉先生继续担任总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任吉星辉先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。吉星辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吉星玉先生继续担任副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任吉星玉先生为公司副总经理，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。吉星玉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王学仓先生继续担任副总经理》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，继续聘任王学仓先生为公司副总经理，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。王学仓先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周可红女士继续担任财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，继续聘任周可红女士为公司财务总监，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。周可红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任许文峰先生担任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任许文峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年12月12日至2021年12月11日。许文峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额

关联方吉星辉向公司提供不超过10,000.00

经营借款 吉星辉

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