公告日期：2018-05-02

山东益通节能股份有限公司

章 程

2018年5月

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23

第七章 监事会...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25

第八章 法定代表人...... 26

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任...... 28

第十章 通知...... 29

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算...... 30

第十二章 修改章程...... 32

第十三章 信息披露...... 33

第十四章 投资者关系管理 ...... 33

第十五章 附则...... 34

山东益通节能股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限公司整体变更设立的

股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在德州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司名称：山东益通节能股份有限公司。

第四条 公司住所：齐河县国道308线以南、华焦路东。

第五条 公司注册资本为5000万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财

务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断

提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进企业的繁荣与发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：节能保温材料的研发；聚氨酯保温

管、螺旋钢管、高密度聚乙烯管、高温蒸汽管、防腐管的生产、销售；供热管道、环保设备、水处理设……
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