公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-033
证券代码：837343 证券简称：益通节能 主办券商：中泰证券
山东益通节能股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年11月26日审议并通过：

提名吉星辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。

提名吉星玉为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。

提名王学仓为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。

提名周可红为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。

提名许文峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吉星辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事吉星辉持有公司股份45,644,629股，占公司股本的91.29%。不是失信联合惩

公告编号：2018-033
戒对象。

董事吉星玉持有公司股份3,000,000股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学仓持有公司股份247,933股，占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事周可红持有公司股份165,289股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事许文峰持有公司股份82,645股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
许文峰，男，1981年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000年3月至2004年12月，担任郑州中低压阀门厂质检主任、售后部经理；2005年1月至2011年3月，担任郑州高压阀门厂济南销售处项目经理；2011年4月至2015年12月，担任山东益通管业有限公司项目经理；2015年12月至2017年3月7日，担任山东凌众新材料有限公司总经理；2015年12月至2018年11月，担任山东益通节能股份有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东益通节能股份有限公司
董事会

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