公告日期：2025-11-18

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整为：所有“股东大会”表述调整为“股东会”；公司合并、分立、增资、减资、解散和清算类债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；所有“半数以上”调整为“过半数”、“种类”调整为“类别”。

2、对下述无实质性修订条款调整内容不进行逐条列示：对《公司章程》条款序号的调整；对标点符号的调整；对数字形式的调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十二条 公司有下列情况之一的， 第二十二条 公司有下列情况之一的，可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会做出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会做出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的。

股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
公司及控股子公司持有的公司股份没 可转换为股票的公司债券；
有表决权，且该部分股份不计入出席股 （六）公司为维护公司价值及股东权益
东大会有表决权的股份总数。 所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

公司及控股子公司持有的公司股份没
有表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项情形收购本公司股份的，应公司股份的，应当经股东大会决议。公 当自收购之日起十日内注销。公司因本司依照第二十二条规定收购本公司股 章程第二十二条第（二）项、第（四）份后，属于第（一）项情形的，应当自 项情形收购本公司股份的，应当在六个收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 月内转让或者注销。公司因本章程第二项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 十二条第（三）项、第（五）项、第（六）
内转让或者注销。 项情形收购本公司股份的，合计持有的
公司依照第二十二条第（三）项规定收 本公司股份数不得超过本公司已发行购的本公司股份，不得超过本公司已发 股份总数的百分之十，并应当在三年内行股份总额的 5％；用于收购的资金应 转让或者注销。
当从公司的税后利润中支出；所收购的 公司依照第二十二条第（三）项规定收
股份应当在 1 年内转让给职工。 购的本公司股份，不得超过本公司已发
行股份总额的 5％；用于收购的资金应
当从公司的税后利润中支出；所收购的

股份应当在 1 年内转让给职工。

第二十五条 股东持有的公司股份可以 第二十五条 股东持有的公司股份可以
依法转让。 ……
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