公告日期：2025-11-18

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

第四届董事会第五次会议审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北汉唐智能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章总则

第一条 为了规范湖北汉唐智能科技股份有限公司(以下简称公司)的对外保
行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)等法律法规、规范性文件及《湖北汉唐智能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，
任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称子公
司)。

公司为自身债务提供担保不适用本制度。

第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于其所负
的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第二章一般原则

第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则:

（一）符合《公司法》、《证券法》、《担保法》等其他相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》之规定；

（二）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

（三）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项。
第三章审批权限及程序

第六条 公司拟提供对外担保(不含公司内部担保)时，应按下列程序进行：
（一）被担保单位提出申请，相关部门请示总经理后，对被担保单位做资信调查；

（二）资信调查包括以下内容：

1、被担保企业的设立情况。(包括：所有制性质、行业、主管部门、成立日期、法定代表人、投资方、出资比例、实收资本、经营期限、主营业务等)

2、被担保企业的净资产、担保及资金运作情况。(例如：目前净资产、有无担保或被担保的存续案例、本期现金流量等)

3、被担保企业有哪些负债，负债构成。(包括：银行借款、债券借款及或有负债)

4、被担保企业主要的产品或服务情况。(包括：竞争方式、产品价格、质量、售后服务和原料来源等)

5、被担保企业目前的应收账款的情况。(包括：应收账款回收期、数额、收
回应收款的措施等)

6、被担保企业产品销售情况。(包括：销售收入、存货数量、本年预期利润等)

7、被担保企业与客户、供货商和其他债权人业务关系情况。(包括：信用情况、合作时间等)

8、被担保企业管理者素质情况。

9、被担保企业近 3 个年度的年度财务报告和最近的月度财务报表，以备财务分析。

（三）相关部门在掌握上述资料后，写出分析报告，提出建议，报总经理办公会议讨论后，提交董事会或股东会审议。

第七条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提
供担保：

（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

（二）前一会计年度亏损的；

（三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。

第八条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，公司下列担保行为，
须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；担保金额、担保总额包括本公司为他人提供担保的金额以……
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