公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-041

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

第四届董事会第五次会议审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》议案。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北汉唐智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条 为了规范公司的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安
全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司通过投资、收购等形式，形成持有
其它公司股权形式的资产，该资产原则上应以长期持有为目的。

第三条 对外投资管理包括投资过程的管理和投资后的股权管理。投资过程

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包括策划、谈判、签约以及实施。投资后的股权管理包括参与子公司治理和日常管理等。

第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。

第二章对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，董事会可以在公
司章程允许的范围内对总经理予以授权，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司总经理负责公司对外投资管理，参与研究、制订公司投资战略，
对重大投资项目进行效益分析、论证并提出建议；对公司对外投资、产权交易、对控股子公司进行管理。

第七条 公司财务部门负责协同相关方面办理出资手续进行财务核算与报
告，指导子公司财务管理等。

第八条 公司审计机构负责对对外投资进行定期审计。

第九条 公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提
出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第三章对外投资的权限及决策管理

第十条 对外投资权限：

（一）公司股东会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

（二）董事会可以审议批准金额低于公司最近一期经审计的净资产 20%的单项对外投资事项；

（三）董事会运用公司资产所做出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司净资产的 20%；单项风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的 10%。

第十一条 公司总经理对投资项目进行初步评估，提出投资建议，在总经理
办公会形成一致意见后，报董事会初审。

第十二条 初审通过后，总经理负责对其进行调研、论证，编制可行性研究

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报告及有关合作意向书，制定投资预算，提交公司总经理办公会讨论通过，上报董事会审议。

第十三条 对于单笔投资额超过公司净资产 5%以上的重大投资项目可以聘
请专家或专业机构进行可行性分析论证。

第十四条 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股
东会。

第十五条 已批准实施的对外投资项目，应由总经理办公会组建工作组或责
成总经理负责具体实施。

第十六条 已经审批并实施的对外投资预算可以根据实际情况做出调整，但
该投资预算的调整需经原投资审批机构批准。

第十七条 建立健全对外投资项目档案管理制度，由总经理或专门的项目工
作组负责对项目运作的整体过程进行文件收集、整理和归档。

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