公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-006

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁步青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行申请续贷》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，湖北汉唐智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)向中国银行十堰分行申请银行贷款续贷额度为 1000 万元，期限 1 年。本次借款

公告编号：2026-006

由公司董事梁步青、顾志强、王建峰、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达鼎工贸有限公司提供保证担保，同时以公司不动产 0000166 和 0020128 商业门面提供抵押担保。
2.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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