公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-011

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：梁步青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命庹丽女士为公司新任董事》议案
1.议案内容：

公司原董事卢芳女士因个人原因申请辞去董事职务，根据 《公司法》及《公

公告编号：2026-011

司章程》有关规定，董事会任命庹丽女士为公司新任董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满之日为止，庹丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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