公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-013

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837345 汉唐智能 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于任命庹丽女士为公司新任

1 √

董事》

《关于任命徐书军先生为公司新

2 √

任监事》

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2026-013

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-009）、《湖北汉唐智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-010）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2
号 联系人：梁步青 联系电话：0719-8668789

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件

1.《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2.《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

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