公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-006

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周志峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陶清义先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 1 月 13 日收到董事金鹏先生递交的辞职报告，董事金

鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陶清义先生为公司新任董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021

年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好推进审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-006

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金鹏 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

陶清义 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《浙江三清国际旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》2、《浙江三清国际旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

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