公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-007

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江三清国际旅游股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因战略规划及发展需要，公司拟设立全资子公司上海善经行游国际旅行社有
限公司，注册地址为：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 13 层 1323 室；注册资本
为：300 万元人民币。（具体信息以工商登记结果为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2022-007

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海善经行游国际旅行社有限公司

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 13 层 1323 室

经营范围：许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；会议及展览服务；旅客票务代理；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记结果为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
金额

浙江三清国

际旅游股份 3,000,000.00 现金 认缴 100%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司将在上海市设立一个全资子公司，注册地址拟定为上海市嘉定区银翔路
655 号 1 幢 13 层 1323 室。公司名称拟定为上海善经行游国际旅行社有限公司，

公告编号：2022-007

注册资本为人民币 300 万元，公司持股比例均为 100%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。
五、备查文件目录
《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江三清国……
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