公告日期：2022-06-29

三清国旅
NEEQ:837347
浙江三清国际旅游股份有限公司
ZHEJIANG SANQING INTERNATIONALTRAVEL SERVICE CO.,LTD.

年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 29
第九节 备查文件目录 ...... 83

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周志峰、主管会计工作负责人马俊凤及会计机构负责人（会计主管人员）马俊凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是√否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是√否

董事会是否审议通过年度报告 √是□否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否

是否存在未按要求披露的事项 □是√否

是否被出具非标准审计意见 √是□否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具保留意见的《审计报告》，主要原因是：由于桑植县马塔机场有限公司和浙江三清国际旅游股份有限公司吉林分公司自注册起，全国爆发疫情，业务无法展开，子公司负责人已离职，暂无法提供相关资料。
针对上述审计报告形成保留意见，为保证公司持续发展，公司将采取以下改善措施：积极联系当地负责人，如仍无法联系，将指派人员到当地进行实地考察，确认公司情况，将其注销。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为周志峰，截止到 2021 年 12 月 31 日，周志峰
直接持有公司 85.00%的股份；若周志峰利用其对公司的实际控
实际控制人变更及不当风险 制权对公司的经营、决策、人事、财务等进行不当控制，可能
给公司经营和未来发展带来风险。

应对措施：公司有完善的管理体系，且管理层独立于控股股东，
管理层根据公司规章制度进行运营。

人力资源风险 作为旅游服务企业，是劳动密集型企业，没有拥有稳定的、高

素质的人才队伍，公司无法发展壮大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。