
公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-005
证券代码:837347 证券简称:三清国旅 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江三清国际旅游股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:周志峰先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长
公告编号:2023-005
代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-005
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》(2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项
说明的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-005
(七)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的……
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