公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-007

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：余红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,223,538 股，占公司有表决权股份总数的 78.3468%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余红梅、邹敏、李柳根、刘佑安、易强五人为公司第三届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 47,223,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李纳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李纳为第三届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经公司监事会核查，
符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 47,223,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 47,223,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余红梅 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
27 日 时股……
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