公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-007

证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正承销保荐
江西飞宇竹材股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年

公告编号：2026-007

度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中
国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及 公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告 期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行
了监事的职责。年度报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江西 飞宇竹材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席陈娟汇报《2025 年
度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年度财务决算报
告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2026 年度财务预算报
告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配议案》
1. 议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正 常经营和长远发展，公司 2025 年度拟暂不……
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