公告日期：2021-07-05

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：上海证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召
开 2021 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837350 亿翰股份 2021 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记,公司的经营范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围

为：一般项目：商务信息咨询，投资咨询， 为：一般项目：商务信息咨询（不含投资类

企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不 咨询），企业管理咨询，市场信息咨询，市

得从事社会调查、社会调研、民意调研、民 场调查（不含涉外调查），企业形象策划，
意测验），企业形象策划，市场营销策划， 市场营销策划，翻译服务，软件开发，网络

翻译服务。【依法须经批准的项目，经相关 科技领域内的技术的开发、技术转让、技

部门批准后方可开展经营活动】。 术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）审议《关于选举王红梅为公司第二届董事会董事》议案

公司董事会于 2021年 6 月8 日收到公司董事朱国华女士递交的辞职报告。
因朱国华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司
法》、《公司章程》的规定，董事会提名王红梅女士为公司第二届董事会董事候 选人，提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，王红梅女士不存在被 列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月……
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