公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-016

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：上海证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年7 月 5 日审议并通过：

提名王红梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由陈啸天
董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会于 2021 年 6 月 8 日收到公司董事朱国华女士递交的辞职报告。因朱
国华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司 章程》的规定，现提名王红梅女士为公司第二届董事会董事候选人，将提请股东大会 选举，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。截止本公告日，王红梅不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩 戒的情形。
（三）新任董监高人员履历

王红梅，中国国籍，汉族，1968 年 2 月生，工学学士、工学硕士、EMBA。1992

公告编号：2021-016

年 7 月至 1997 年 6 月担任建设银行武汉市经济开发区支行信贷员、办事处主任、行
长助理；1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任武汉三镇实业控股股份有限公司总经理、董
事；2000 年 10 月至 2016 年 6 月担任沿海实业集团有限公司董事、总裁；2016 年 7
月至今担任深圳市易建科技有限公司总经理、董事。2021 年 5 月至今，任上海亿翰商 务咨询股份有限公司总裁办员工。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《上海亿翰商务咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

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