公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-008

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年
4 月 16 日审议并通过《选举王玲女士为第三届监事会主席的议案》。

选举王玲女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2025 年 4 月 16
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司监事会于 2024 年 10 月 31 日收到第三届监事会主席徐晓青先生递交的辞职报
告，徐晓青先生由于自身发展原因不再担任上海亿翰商务咨询股份有限公司的监事会主
席、监事职务，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。公司于 2025 年 4 月 16
日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举李健担任公司新任监事。同日，公司第三届监事会选举王玲女士为新任监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-008

公司监事会主席的任职资格合法合规。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 16 日

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