公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况

上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工

代表大会于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次公司职工代表应出席的人数为 17 人，实际出席的代表人数为 17 人，本

次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规以及《公司章程》的规
定。

二、会议表决情况

经公司 2025 年第一次职工代表大会讨论通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王玲女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第
一次职工代表大会选举王玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，自 2025 年
5 月 12 日生效，和股东大会选举产生的监事共同组成公司新一届监事会，任期
三年，至第四届监事会任期届满之日止。

本次选举新的职工代表监事，经核查，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-013

特此公告。

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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