公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-014

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025
年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈啸天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,877,900 股，占公司股本的 65.6492%，不是失信联合惩戒对象。

提名何慧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,148,000 股，占公司股本的 17.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名金波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱明华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 604,700 股，占公司股本的 5.0392%，不是失信联合惩戒对象。

提名于小雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-014

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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