公告日期：2025-09-01

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司对外投资设立控股

孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司全资子公司上海楷睦企业管理咨询有限公司（以下简称“子公司”）发展需要，现与成都楼见文化传媒有限公司共同投资设立成都亿翰品牌管理有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中：子公司以现金方式出资 30 万元，占注册资本的 60%；成都楼见文化传媒有限公司以现金方式出资 20 万元，占注册资本的 40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对
外投资设立孙公司》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公
司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的孙公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都楼见文化传媒有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 888 号 1 栋 1
单元 25 层 2508 号（申报承诺）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 888 号 1
栋 1 单元 25 层 2508 号

注册资本：50 万

主营业务：网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；组织体育表演活动；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；体育中介代理服务；商务代理代办服务；票务代理服务；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服
务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；园区管理服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王强

控股股东：王强

实际控制人：王强

关联关系：与公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都亿翰品牌管理有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 888 号 1
栋 1 单元 25 层 2508 号

主营业务：一般项目：品牌管理；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；组织体育表演活动；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；体育中介代理服务；商务代理代办服务；票务代理服务；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；园区管理服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：……
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