公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

公告编号：2026-013

公告，公告编号：2026-010、2026-011。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

本议案就 2025 年度监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《2026 年度财务预算报告》

公告编号：2026-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司目前经营情况，公司不分配 2025 年度利润，未分配利润转结下一年度。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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