公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-014

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王英维

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务，融资租赁标的物为尾气净化装置

公告编号：2025-014

（型号：304/）、离心喷雾干燥塔（型号：316L/Q235），概算租金、租赁保证金及租赁手续费为人民币 6,860,600.00 元，租赁期限 18 个月，由公司实际控制人王英维先生及其配偶卫英女士、全资子公司江西佳维新材料有限公司及其法定代表人高晶晶先生为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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