公告日期：2019-05-20

证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：PingChen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议依据《公司法》和上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。本次会议已依法提前20日通知各位股东。本次出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共计12名，出席股东代表股份公司股份总数的100%。
整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所
允许和指定的形式进行。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,553,333股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号2019-002。
2.议案表决结果：

同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号2019-003。
2.议案表决结果：

同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：

同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：

同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
2.议案表决结果：

同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议……
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