公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-014

证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份7,280,000股，占公司股份总数的84.83%。

二、议案审议情况

(一)审议未通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

公告编号：2018-014

1.议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9036号审计报告，截止2017年12月31日，母公司未分配利润为13,246,701.13元，资本公积为12,302,837.13元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为11,217,952.38元，其他资本公积总额为1,084,884.75元）。

公司利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发送红股15股，合计送红股12,872,730股；同时以资本公积金每10股转增14股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增13股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增1股，需要纳税。），合计转增12,014,548股。利润分配完成后，公司总股本增至33,469,098股（实际分派结果以中国结算为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

对股数7,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议未通过《关于修改<公司章程>的议案》。

公告编号：2018-014

1.议案内容

本次利润分配方案完成后，公司将相应对公司章程中第六条注册资本、第十九条股份总数进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

对股数7,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》；

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018年5月3日

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