公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-033

证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份7,280,000股，占公司股份总数的84.83%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司融资租赁业务提供担保的议案》； 公告编号：2017-033

1.议案内容

公司拟与台骏国际租赁有限公司签署《融资租赁合同》,公司实际控制人潘龙及其母亲徐汉杏为公司向台骏国际租赁有限公司售后回租机器设备提供连带责任保证,具体担保内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

潘龙为公司的控股股东、实际控制人；股东句容市泓毅投资管理合伙企业为潘龙实际控制的企业；股东徐汉杏为潘龙的母亲。上述股东为出席本次会议的全部股东，因与本次审议的事项均存在关联关系的，无需回避。

(二)审议通过《关于关联方徐汉杏拟为公司银行借款提供担保的议案》；

1.议案内容

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方徐汉杏拟为公司银行借款提供不超过1,500万元的关联担保，具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何利息。

2.议案表决结果：

公告编号：2017-033

同意股数 7,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

潘龙为公司的控股股东、实际控制人；股东句容市泓毅投资管理合伙企业为潘龙实际控制的企业；股东徐汉杏为潘龙的母亲。上述股东为出席本次会议的全部股东，因与本次审议的事项均存在关联关系的，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会

决议》；

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2017年9月29日

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