公告日期：2017-12-14

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 公告编号：2017-034

证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月14日上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月4日以书面形式通知各位董事。公司应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长潘龙主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度关联方潘龙先生向公司提

供财务资助的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了支持公司业务发展，预计2018年度在公司资金

紧张时，关联方潘龙先生向公司提供累计不超过6,000万元的财务资

助用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；该财务资助不收取利息。

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 公告编号：2017-034

回避表决情况:关联董事潘龙、徐汉杏（系董事潘龙的母亲）回避表决。

（二）审议通过《关于预计2018年度关联方为公司银行借款提

供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方潘龙、徐汉杏、潘龙的配偶许琼、潘龙的妹妹潘凤、潘龙的妹夫林荣锦预计2018年度为公司银行借款分别提供不超过6,000万元的关联担保，具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况:关联董事潘龙、徐汉杏（系董事潘龙的母亲）回避表决。

（三）审议通过《关于关联方许琼为公司银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司关联方许琼女士在2017年12月31日前拟为公司银行借款提供不超过2,000万元的担保，不向公司收取任何费用，具体的担保方式及担保金额以与银行签订的担保协议为准，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事潘龙（与许琼系夫妻关系）、徐汉杏（与许琼系婆媳关系）回避表决。

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 公告编号：2017-034

（四）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于2017年12月29日召开2017年第五次临时

股东大会,审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月14日

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