公告日期：2018-12-21

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

第一届届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式方式发出5.会议主持人：董事长潘龙

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据公司的经营发展需求及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟增加董事会、监事会人数，具体情况如下：

第五章第一百零五条董事会由5名董事组成。

第七章第一百四十四条监事会由3名监事组成。

修订后：

第五章第一百零五条董事会由6名董事组成。

第七章第一百四十四条监事会由4名监事组成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举潘龙先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名潘龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。潘龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举徐汉杏女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐汉杏女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐汉杏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举郝意先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郝意先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郝意先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举朱红英女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱红英女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱红英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举李成娣女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和

李成娣女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李成娣女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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