公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-056

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话、网络方式发出
5.会议主持人：董事长许世武

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事胡建宏、章颖一、邱
珊宏因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请借款计划的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2024 年度以合法拥有

公告编号：2023-056

的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 13,500.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

1、新疆石河子农村合作银行 3,000.00 万元；

2、乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

3、交通银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

4、中国银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；

5、新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 1,000.00 万元

6、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

8、中国建设银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；

9、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

10、中国邮政储蓄银行股份有限公司石河子市分行 500.00 万元；

11、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00；

12、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00。

上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2024 年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

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1.议案内容：

2024 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 12,000.00 万
元额度的一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权以及其他抵押物/质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

以下是拟为指定的经销商、种植大户向部分银行申请的贷款额度，具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款……
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