公告日期：2024-05-10

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

监事会工作报告就 2023 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

为了更好的进行公司 2024 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006……
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