公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-043

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以电话、网络方式
发出

5.会议主持人：董事长许世武

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

沃达农业科技股份有限公司（以下简称“沃达农科”）于 2023 年 9 月与中肽
绿洲（青岛）生物技术有限公司（以下简称“青岛中肽”）、彭李共同出资设立新疆帝中海海藻生物科技有限公司（以下简称“帝中海”），其中沃达农科持股 70%，青岛中肽持股 20%，彭李持股 10%，现根据公司发展规划需要，拟收购青岛中肽持有帝中海的 20%股份及彭李持有帝中海的 10%股份，因未实缴出资，股权收购款为 0 元。股权收购完成后，由沃达农科履行出资义务，收购完成后，帝中海为沃达农科的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司拟为指定的经销商、种植大户向中国银行股份有限公司石河子市分行申请一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保，担保总额度不超过 5000 万元。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权及其他抵质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度不占用全年申请借款的总额度。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-043

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆黑钥匙酸性肥料有限公司（以下简称“黑钥匙”）增加注册资本 1000 万元，本次注资完成后，黑钥匙公司的注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元，本次增资不改变黑钥匙公司的股权结构，沃达农科持有黑钥匙的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于……
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