公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-044

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-044

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于收购子公司股权的议案》
1.议案内容：

沃达农业科技股份有限公司（以下简称“沃达农科”）于 2023 年 9 月与中肽
绿洲（青岛）生物技术有限公司（以下简称“青岛中肽”）、彭李共同出资设立新疆帝中海海藻生物科技有限公司（以下简称“帝中海”），其中沃达农科持股 70%，青岛中肽持股 20%，彭李持股 10%，现根据公司发展规划需要，拟收购青岛中肽持有帝中海的 20%股份及彭李持有帝中海的 10%股份，因未实缴出资，股权收购款为 0 元。股权收购完成后，由沃达农科履行出资义务，收购完成后，帝中海为沃达农科的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》1.议案内容

公司拟为指定的经销商、种植大户向中国银行股份有限公司石河子市分行申请一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保，担保总额度不超过 5000 万元。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权及其他抵质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准。

公告编号：2024-044

如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度不占用全年申请借款的总额度。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决……
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