公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-050

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-050

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年向银行申请借款计划的议案 》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度以合法拥有的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 13,600.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

1、新疆石河子农村合作银行 6,000.00 万元；

2、乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

3、交通银行股份有限公司石河子分行 800.00 万元；

4、中国银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；

5、新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 800.00 万元

6、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

8、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

9、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00 万元。

上述申请借款事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于预计 2025年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-050

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于预计 2025 年公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容

2025 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 16,000.00万元额度的一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权以及其……
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