公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-013

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837363 沃达农科 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所赵旭东、王燕梅律师。
（七）会议地点

石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。
（二）审议《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2024 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。
（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》。
（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

为了更好的进行公司 2025 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2025年度财务预算报告》。

公告编号：2025-013

（五）审议《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息管理办法》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《沃达农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。
（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，决定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度工作中能够尽职、勤勉地完成公司审计相关工作，彼此之间建立了良好的合作……
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