公告日期：2025-11-05

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话、网络方
式发出

5.会议主持人：董事长许世武

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请借款计划的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2026 年度以合法拥有的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币17,000.00 万元的借款，用于日常经营使用。
以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：
1、新疆石河子农村合作银行 7,000.00 万元；
2、乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；
3、交通银行股份有限公司石河子分行 1000.00 万元；
4、中国银行股份有限公司 2,000.00 万元；
5、新疆银行股份有限公司 1000.00 万元
6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 1000.00 万元；
7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；
8、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；
9、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00 万元;
10、建设银行股份有限公司 1,000.00 万元。
如公司与某银行未开展合作，在总额度范围内，公司将与其他应该展开借款合作，上述申请借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。
具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司预计 2026 年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计担保的议案 》
1.议案内容：

2026 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 16,000.00 万
元额度的一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权以及其他抵押物/质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

以下是拟为指定的经销商、种植大户向部分银行申请的贷款额度，具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准，如该银行贷款业务未开展，预计额度将不占用全年申请贷款总额度：

1、新疆石河子农村合作银行 8,000.00 万元；

2、石河子国民村镇银行有限责任公司北泉镇支行 3,000.00 万元；

3、中国建设银行股份有限公司石河子市分行 3,000.00 万元；

4、新疆银行股份有限公司石河子分行 2,000.00 万元。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司（以下简称“大肥熊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。