公告日期：2025-11-05

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837363 沃达农科 2025 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年向银行申请借

1.00 √

款计划的议案》

2.00 《关于预计担保的议案》 √

3.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √

《变更 2025 年度会计师事务所的

4.00 √

议案》

的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 17,000.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

1.新疆石河子农村合作银行 7,000.00 万元；

2.乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

3、交通银行股份有限公司石河子分行 1000.00 万元；

4、中国银行股份有限公司 2,000.00 万元；

5、新疆银行股份有限公司 1000.00 万元

6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 1000.00 万元；

7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

8、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

9、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00 万元;

10、建设银行股份有限公司 1000 万。

如公司与某银行未开展合作，在总额度范围内，公司将与其他应该展开借款合作，上述申请借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公……
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