公告日期：2025-11-21

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请借款计划的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2026 年度以合法拥有的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 17,000.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

1.新疆石河子农村合作银行 7,000.00 万元；

2.乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

3、交通银行股份有限公司石河子分行 1000.00 万元；

4、中国银行股份有限公司 2,000.00 万元；

5、新疆银行股份有限公司 1000.00 万元

6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 1000.00 万元；

7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

8、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

9、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00 万元;

10、建设银行股份有限公司 1000 万。

如公司与某银行未开展合作，在总额度范围内，公司将与其他应该展开借款合作，上述申请借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于预计 2026 年
向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 16,000.00 万元
额度的一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权以及其他抵押物/质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

以下是拟为指定的经销商、种植大户向部分银行申请的贷款额度，具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准，如该银行贷款业务未开展，预计额度将不占用全年申请贷款总额度：

1、新疆石河子农村合作银行 8,000.00 万元；

2、石河子国民村镇银行有限责任公司北泉镇支行 3,000.00 万元；

3、中国建设银行股份有限公司石河子市分行 3,000.00 万元

4、新疆银行股份有限公司石河子分行……
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