公告日期：2026-04-10

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以电话、网络方式
发出

5.会议主持人：董事长许世武

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡建宏、章颖一、邱珊宏因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

总经理许世武先生代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了2025年度工作情况，并提出 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2026 年度的工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

为了更好的进行公司 2026 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2026 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《沃达农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国……
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