公告日期：2019-04-18

北京梦之城文化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以微信及邮件方式发出5.会议主持人：董事长徐瀚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理徐瀚先生向董事会报告2018年度公司生产经营情况总结及2019年度

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，很好地完成了年度工作目标，同时制定了2019年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据《企业会计准则》编制了2018年度财务决算报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告([2019]京会兴审字第13000098号)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

公司本着谨慎性原则，以经审计的2018年度的财务决算情况为基础，结合2019年度公司发展战略、内容开发和业务拓展计划，编制了公司《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《2018年度报告》(公告编号:2019—005)和《2018年度报告摘要》(公告编号:2019—006)。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)上公布的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为-30,514,051.06元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司年度可供分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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