公告日期：2019-05-20

北京梦之城文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦9层9073.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐瀚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于2019年4月18日以公告形式在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司2018年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)，公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。

2019年5月16日上午10时，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司会议室通过现场及电话方式如期召开。本次股东大会完成了全部会议议程，会议召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所公告的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股，占公司有表决权股份总数的86.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，很好地完成了年度工作目标，同时制定了2019年度重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数19,002,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数19,002,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

公司依据《企业会计准则》编制了2018年度财务决算报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告([2019]京会兴审字第13000098号)。

2.议案表决结果：

同意股数19,002,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的2018年度的财务决算情况为基础，结合2019年度公司发展战略、内容开发和业务拓展计划，编制了公司《2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：

同意股数19,002,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《2018年度报告》(公告编号:2019—005)和《2018年度报告摘要》(公告编号:2019—006)。……
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