公告日期：2018-04-10

证券代码：837366 证券简称：爱谱斯 主办券商：中山证券
爱谱斯

NEEQ : 837366
东莞爱谱斯精密模具股份有限公司

DONGGUAN IPS PRECISION MOLD CO., LTD

年度报告
2017

公司年度大事记

公司于 2017 年 3 月 18 日公司第十一周年之际，举行了隆重的颁奖仪式，发放奖金及奖品给予
工作年限满五周年及十周年员工，以示感谢员工对公司的信任及辛勤的付出。

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的
议案》，该议案无需提交股东大会审议，并于当日披露了《东莞爱谱斯精密模具股份有限公司第一 届董事会第七次会议决议公告》及《东莞爱谱斯精密模具股份有限公司关于拟注销全资子公司的公 告》，公司正式开始进行子公司爱谱斯（香港）有限公司注销事宜。

公司于 2017 年 12 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司与国海证券股份
有限公司解除持续督导协议的议案》及《关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续
督导协议的议案》，并于当日披露相关公告，2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》及《关于公司与承接主办
券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》，并于当日坡露决议公告，2018 年 1 月 8 日
收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无
异议的函》，2018 年 1 月 9 日公司披露了《东莞爱谱斯精密模具股份有限公司关于变更持续督导主
办券商的公告》，自 2018 年 1 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对挂牌公司和主
办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》起，公司主办券商变更为中山证券。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 股本变动及股东情况 ...... 21
第七节 融资及利润分配情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 24
第九节 行业信息 ...... 27
第十节 公司治理及内部控制 ...... 27
第十一节 财务报告...... 32

释义

释义项目 释义

爱谱斯、公司、本公司或股份公司 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司

胜航、胜航有限 指 胜航有限公司

三溢 指 东莞市三溢实业有限公司

子公司 指 爱谱斯（香港）有限公司

股东大会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司董事会

监事会 指 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监

公司章程 指 《东莞爱谱斯精密模具股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

劳动法 指 《中华人民共和国劳动法》

报告期、本期、本年度、年度内……
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