公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-019

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：李淑英

6.会议列席人员：财务总监张英伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李淑英为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现选举

公告编号：2025-019

李淑英为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。经核查，李淑英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘曹辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任曹辉为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘赵培喜、刘露为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任赵培喜、刘露为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘倪萍为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任倪萍为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人 员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘张英伟为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东会已选举产生公司第四届董事会，现聘任张英伟为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京快乐……
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