公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10 点 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837370 国华云网 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号
楼 3 层 356 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务满五年，为保证北京国华云网科技股份有限公司审计工作的合理性和合规性，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 5 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街
35 号院 1 号楼 3 层 356 室

四、其他
（一）会议联系方式：方栩 18518178528
（二）会议费用：参会股东自行承担
五、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日

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