公告日期：2025-04-22

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837370 国华云网 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中银律师事务所律师见证。
（七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号
楼 3 层 356 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京国华云网科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

详见 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京国华云网科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京国华云网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，将公司 2024年财务决算情况予以报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，将公司 2025年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为促进北京国华云网科技股份有限公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会制订如下的 2024 年度利润分配方案：2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

为保证北京国华云网科技股份有限公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名沈丽华、方栩、邓弘、施宁宁、马林君为公司第四届董事会董事候选人。截至目前，上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对……
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