公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-015

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞
大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓弘

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟选举邓弘为公司第四届董事会董事长，任期三年。邓弘不属于失

公告编号：2025-015

信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟聘任邓弘为公司总经理，任期三年。邓弘不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟聘任方栩为公司董事会秘书，任期三年。方栩不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等

公告编号：2025-015

有关规定，现拟聘任方栩为公司财务负责人，任期三年。方栩不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。