公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-017

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京国华云网科技股份有限公司章程》的有关
规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日分
别审议并通过：

选举邓弘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓弘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方栩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方栩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨晓英先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

鉴于 2024 年年度股东会审议通过产生第四届董事会和第四届监事会成员，现第四届董事会选举产生第四届董事会董事长并聘任高级管理人员；第四届监事会选举产生第四届监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-017

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京国华云网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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