公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥
瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓弘

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和北京国华云网科技股份有限公司章程的规定，北京国华云网科技股份有限公司董事会根据 2025 年上半年工作情况，组织编写了北京国华

公告编号：2025-019

云网科技股份有限公司《2025 年半年度报告》。

详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司章程》进行修改。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需要提交公司股东会审议。

详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

北京国华云网科技股份有限公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《北京国华云网科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》。

北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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