公告日期：2025-12-15

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第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1001-7

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓弘

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司股东会议事规则》进行修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司董事会议事规则》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司总经理工作细则》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
规则，对《公司董事会秘书工作细则》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司关联交易管理办法》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司对外担保管理办法》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，为贯彻落实新修订的《中华
人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、规则，对《公司对外投资管理制度》进行修……
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